1.《禁毒法》
《中華人民共和國禁毒法》為了預(yù)防和懲治毒品違法犯罪行為，保護(hù)公民身心健康，維護(hù)社會秩序，制定本法。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十一次會議于2007年12月29日通過，于2008年6月1日頒布施行。共計七章七十一條。
2.什么是毒品
《禁毒法》第一章第二條規(guī)定，本法所稱毒品，是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因，以及國家規(guī)定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。根據(jù)醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，依法可以生產(chǎn)、經(jīng)營、使用、儲存、運輸麻醉藥品和精神藥品。
3.洗錢違法犯罪典型案例（來源：中國人民銀行深圳市分行公眾號）
（一）通過微信賬戶收取涉毒資金后轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金
2021年12月，謝某杰以牟利為目的，先后兩次向羅某朝販賣海洛因，為掩飾、隱瞞販賣毒品犯罪所得，謝某杰通過謝某億的燒烤店二維碼進(jìn)行收款并轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。2022年9月，深圳市光明區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定謝某杰犯販賣毒品罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元；犯洗錢罪，判處拘役兩個月，并處罰金人民幣二千元；數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（二）通過虛構(gòu)商品交易收取涉毒資金后轉(zhuǎn)移資金
2021年3月，陽某通過網(wǎng)上販賣國家管制的精神藥物馬來酸咪達(dá)唑侖片，為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得來源，陽某要求買家在閑魚平臺上以其掛售的二手手機等商品標(biāo)注的價格來支付毒資，下單購買商品的價格即為毒品價格。2022年12月深圳市鹽田區(qū)人民法院宣判，認(rèn)定陽某犯販賣毒品罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一千元；數(shù)罪并罰，執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬一千元。
4.溫馨提示（來源：中國人民銀行湖南省分行公眾號）
（一）遵守法律法規(guī)，遠(yuǎn)離毒品危害。
毒品嚴(yán)重危害人類身心健康，要提高守法意識，珍愛生命，堅決遠(yuǎn)離毒品，堅決做到不吸毒、不販毒、不種毒、不制毒。
（二）保護(hù)個人信息，增強風(fēng)險意識。
妥善保管個人信息，不得非法買賣、出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付賬戶等，謹(jǐn)慎對待陌生人的信息索取，避免在不可信的網(wǎng)站或平臺提供個人敏感信息，防止個人信息被用于涉毒洗錢犯罪。
（三）拒絕利益誘惑，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
堅持謹(jǐn)慎交友，對來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，堅決拒絕用自己的賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移涉毒非法資金，不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，避免成為涉毒洗錢犯罪的“工具人”
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